ANALISTA DE RIESGOS – BCP BOLIVIA
BCP Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Descripción del cargo
ANALISTA DE RIESGOS – BCP BOLIVIA
Buscamos un Analista de Riesgos para la Gerencia de Cumpliento y Ética para brindar soporte en la identificación, evaluación y gestión de riesgos asociados a Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LGI/FT y FPADM), contribuyendo al fortalecimiento de la gestión integral de riesgos y al cumplimiento de la normativa vigente aplicable al sector financiero.
Principales responsabilidades
Brindar soporte para la identificación, evaluación y comprensión de los riesgos de LGI/FT y FPADM asociados a clientes, usuarios, canales, productos y zonas geográficas.
Apoyar el cumplimiento de las obligaciones normativas establecidas en el Instructivo UIF para entidades de intermediación financiera en materia de Gestión de Riesgos.
Gestionar la revisión periódica y actualización de las metodologías de gestión de riesgos de acuerdo con la normativa vigente.
Apoyar en la evaluación de riesgos de los distintos factores definidos en los procedimientos internos.
Analizar resultados de evaluaciones de riesgo, proponer acciones de mejora basadas en el análisis de información y realizar el seguimiento correspondiente.
Brindar soporte en la evaluación del perfil de riesgo institucional relacionado con LGI/FT y FPADM.
Mantener actualizadas las matrices y evaluaciones de riesgo requeridas para procesos de supervisión de ASFI y UIF.
Participar en la evaluación de riesgos de nuevos productos y servicios desde la perspectiva de Cumplimiento.
Requisitos
Licenciatura o egreso en Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.
Experiencia en entidades financieras desempeñando funciones relacionadas con Riesgo No Financiero, Riesgo Operativo, Cumplimiento, Auditoría o afines.
Se valorará especialmente experiencia previa en áreas de Riesgos dentro de entidades financieras.
Manejo de Excel avanzado.
Conocimiento de herramientas de análisis y gestión de datos como SQL, Power BI o similares (deseable).
Certificaciones relacionadas con riesgos, cumplimiento o análisis de datos (deseable).
Buscamos personas con:
Alta capacidad de análisis.
Autogestión.
Búsqueda y análisis de información.
Responsabilidad.
Planificación y organización.
Trabajo en equipo.
Valoraremos especialmente experiencia en:
Gestión de Riesgos en entidades bancarias o financieras.
Elaboración y seguimiento de matrices de riesgo.
Evaluación de riesgo de clientes, productos, canales o procesos.
Análisis de información para identificación y mitigación de riesgos.
Cumplimiento normativo relacionado con ASFI y UIF.
Buscamos un Analista de Riesgos para la Gerencia de Cumpliento y Ética para brindar soporte en la identificación, evaluación y gestión de riesgos asociados a Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LGI/FT y FPADM), contribuyendo al fortalecimiento de la gestión integral de riesgos y al cumplimiento de la normativa vigente aplicable al sector financiero.
Principales responsabilidades
Brindar soporte para la identificación, evaluación y comprensión de los riesgos de LGI/FT y FPADM asociados a clientes, usuarios, canales, productos y zonas geográficas.
Apoyar el cumplimiento de las obligaciones normativas establecidas en el Instructivo UIF para entidades de intermediación financiera en materia de Gestión de Riesgos.
Gestionar la revisión periódica y actualización de las metodologías de gestión de riesgos de acuerdo con la normativa vigente.
Apoyar en la evaluación de riesgos de los distintos factores definidos en los procedimientos internos.
Analizar resultados de evaluaciones de riesgo, proponer acciones de mejora basadas en el análisis de información y realizar el seguimiento correspondiente.
Brindar soporte en la evaluación del perfil de riesgo institucional relacionado con LGI/FT y FPADM.
Mantener actualizadas las matrices y evaluaciones de riesgo requeridas para procesos de supervisión de ASFI y UIF.
Participar en la evaluación de riesgos de nuevos productos y servicios desde la perspectiva de Cumplimiento.
Requisitos
Licenciatura o egreso en Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.
Experiencia en entidades financieras desempeñando funciones relacionadas con Riesgo No Financiero, Riesgo Operativo, Cumplimiento, Auditoría o afines.
Se valorará especialmente experiencia previa en áreas de Riesgos dentro de entidades financieras.
Manejo de Excel avanzado.
Conocimiento de herramientas de análisis y gestión de datos como SQL, Power BI o similares (deseable).
Certificaciones relacionadas con riesgos, cumplimiento o análisis de datos (deseable).
Buscamos personas con:
Alta capacidad de análisis.
Autogestión.
Búsqueda y análisis de información.
Responsabilidad.
Planificación y organización.
Trabajo en equipo.
Valoraremos especialmente experiencia en:
Gestión de Riesgos en entidades bancarias o financieras.
Elaboración y seguimiento de matrices de riesgo.
Evaluación de riesgo de clientes, productos, canales o procesos.
Análisis de información para identificación y mitigación de riesgos.
Cumplimiento normativo relacionado con ASFI y UIF.